اوستراليا: مزاعم خرق قوانين "تبييض اموال" ضد بنك الكومنولث ومواجهة غرامة قياسية

اوستراليا: مزاعم خرق قوانين “تبييض اموال” ضد بنك الكومنولث ومواجهة غرامة قياسية

التقى وزير الخزينة الفدرالية سكوت موريسون رئيس مجلس ادارة بنك الكومنولث ووجه تحذيرا بقوله ان جميع الخيارات الحكومية مطروحة على الطاولة بعد الكشف عن مزاعم ضد البنك بخرق قوانين تبيض الاموال في اوستراليا.

واتهمت السلطات الاوسترالية بنك الكومنولث بالتقصير وعدم ابلاغ الأجهزة الامنية بحدوث أعمال نقل أموال مشبوهة واحتمال تسهيل عملية تبييض الاموال وذلك بعد كشف وكالة الاستخبارات المالية الاوسترالية “Austrac” فشل بنك الكومنولث في منع غسيل الاموال من خلال آليات الايداع النقدي الذكية في جميع أنحاء اوستراليا منذ إقرار قوانين مكافحة تبييض الأموال في ايار/مايو 2012.

وادعت وكالة الاستخبارات المالية الاوسترالية “Austrac” ان بنك الكومنولث خالف القوانين الاوسترالية لمكافحة تبييض الاموال عقب الفشل في الافصاح عن 53700 مرة من الايداعات النقدية الكبيرة التي تفوق ال 10000 دولار عبر أجهزة الايداعات الذكية فور حدوثها والتي وصلت قيمتها الى625 مليون دولار.

وفي التفاصيل ذكرت المصادر انه في منتصف عام 2015 تم فتح عدة حسابات مصرفية لدى بنك الكومنولث تحمل أسماء مختلفة وذلك بعدما استخدم 3 اشخاص رخص قيادة سيارات في نيو ساوث ويلز مزورة. وبواسطة هذه الحسابات تمت عمليات ايداع ضخمة متكررة بين 15 تموز/ يولو و24 اغسطس/ آب 2015.

ووجهت السلطات اللوم لمصرف الكومنولث لفشل الموظفين بالتدقيق في الرخص التي تحمل معظمها أسماء مختلفة ك”رونالد براون” و”لوك شو” و”ريتشارد ويبي” علما انها تعود لنفس الشخص وهو المدعو كا ونغ فونغ الماليزي الهوية الذي حكم عليه العام الماضي بتهمة تبييض الاموال الدولية بحسب ما ذكرت “الاي بي سي”.

وتمكن فونغ من نقل 4،5 مليون دولار بواسطة مصرف الكومنولث الى هونغ كونغ خلال 5 اسابيع فور ايداع الاموال في حسابه.

واطلقت وكالة الاستخبارات المالية الاوسترالية “Austrac” دعوى قضائية ضد بنك الكومنولث لفشله في منع غسل الاموال من خلال آليات الايداع النقدي الذكي في جميع انحاء اوستراليا منذ سنة 2012. وقد يواجه المصرف غرامة قياسية تصل الى 18 مليون دولار عن كل عملية خرق ل 53700 من الايداعات عبر IDM بحسب ما ذكرت شبكة “الاي بي سي”.

وحدّدت وكالة الاستخبارات المالية الاوسترالية “Austrac” خمسة مجموعات إجرامية لتبييض الاموال قيام مجموعتين بتبييض أموال المخدرات داخل سدني .

موقع الاخبار الاوسترالية اللبنانية

الصورة: الاي بي سي